Как Налоговая служба Испании отследила предполагаемое налоговое мошенничество Шакиры…

Инспектор налоговой службы Сусанна С с головой погрузилась в повседневную жизнь колумбийской певицы в Барселоне, чтобы доказать, что та живет не на Багамах, а в Испании, и что поэтому ей придётся оплачивать налоги здесь. Инспектор знает, что у Шакиры были частные уроки французского, что имя её учительницы по зумбе Бетси, что она ходила к парикмахеру дважды в неделю, что ее расходы в El Corte Inglés, ресторанах и гостиницах оплачивались ее помощниками с помощью кредитных карт American Express. Сусанна С. даже знает, что Шакира родила своих детей в клинике Текнон под псевдонимом Сила Прието.

Настоящее имя певицы Шакиры – Изабель Мебарак Риполл. Сусанна С. указывает в своём обширном докладе , что Шакира является налогоплательщиком с 2011 года, после начала отношений с Жераром Пикке. Что именно в этом году она обосновалась в Испании. Сначала она сняла дом у пловца Давида Мека, затем поселилась на центральной улице Барселоны . Впоследствии, Шакира и Пике вдвоём купили дом в эксклюзивном районе Эсплугес, недалеко от спортивного города Барса.

Как настоящий Шерлок Холмс, Сусана С. следила за певицей в “клиниках, салонах красоты, студиях звукозаписи, промо-акциях, магазинах одежды и декора”. Она также отслеживал сети, где фан-клубы артистки – такие как например ” Te quiero a morir” , – занимаются тем , что “отмечают” звезду, где бы она ни появилась. Эти фанаты, к сожалению певицы, стали еще одним доказательством предполагаемого налогового мошенничества. В 2011 году Шакира 60 раз находилась в Испании, что намного больше, чем в любой из 37 стран мира, которые она посетила в том году. Ни разу, кстати, не была на Багамах.

Битва при Нассау…

Карибский остров занимает центральное место в этой истории. Инспектор указывает на “нулевое сотрудничество” Шакиры с налоговой. Звезда же в свою очередь упрямо утверждает “отсутствие доказательств” в обвинении, утверждая что она не проживала в Испании до конца 2014 года, когда уже была матерью своего первого ребенка (Милан) и была беременна вторым (Шаша).

Шакира заявляет, что до этого времени она проживала в доме, купленном в Нассау за 1,1 миллиона долларов. Она представила доказательства получения постоянного вида на жительство, выданного Багамскими Островами в 2007 году. Но Сусана С. опровергла это заявление. Она доказала, что единственным требованием для получения такого сертификата является покупка дома; чем дороже, тем лучше, потому что “если цена недвижимости превышает определенную сумму, то процедуры ускоряются”.

Дискуссия в управлении налоговой службы была очень напряженная. Шакира предоставила оплаченные счета за электричество, воду и кабельное телевидение дома в Нассау на Багамах. Однако оказалось, что эти услуги оплачивались компанией и потреблялись не ею, а работниками, которые ухаживали за домом. Бывший парень и бывший менеджер певицы Барранкилья Антонио де ла Руа добровольно оказал помощь инспектору налоговой, хотя его об этом не просили. Любовь между ними закончилась в 2010 году, когда Шакира встретилась с Пикке во время записи видео клипа Wака-Wака, песни с чемпионата мира по футболу в Южной Африке, который выиграла Испания. После того, как “бывшего” удалили из бизнеса, Де ла Руа подал иск в суд в Нью-Йорке, где  претендует на 100 миллионов евро за помощь в создании “бренда Шакиры”. Инспектор получила лоступ к его другому иску, в котором он заявляет свои права на дом на Багамах, на что Шакира “приказала своим ассистентам вынести его вещи из дома”.

Налоговики указывают, чторезиденция на Багамах имела лишь “фискальную цель”, потому что в этой стране нет такого сбора как и в Испании, облагающего налогом всё то, что вы зарабатываете, независимо от того, где вы находитесь ( название этого налога звучит по истине грандиозно – “мировой доход”). . Инспектор Сусанна С. гордится тем, что она выследила все личные и семейные связи Шакиры: ее родители и братья и сестры, ее помощники, директор Фонда ” Pies Descalzos”, бухгалтеры, стилисты, продюсеры и американские друзья. Даже ее доверенный доктор в Колумбии. Все они, в какой-то момент в годы расследования (2011-2014), посещали ее в Барселоне. Большинство из них приехали прямо из Соединенных Штатов.”

Если Шакира действительно жила на Багамских островах”, – указывает инспектор в своем докладе, – “то им было гораздо легче навещать ее в резиденции в Нассау”. Ни одного дня Шакира не посетила свой остров в этот период. Она также не представила никаких доказательств (например, авиабилеты) того, что она была там. У нее нет “профессиональных, семейных, личных или социальных связей” с Багамскими островами, отмечает инспектор. Певица путешествовала по всему миру, давала концерты, снимала рекламу , отдыхала и записывала The Voice в США несколько недель в году. Однако Налоговая эти поездки считает ” единичными отсутствиями”. Потому что, когда работа (и досуг) заканчивались, Шакира возвращалась домой, в Барселону. Однако перед Сусаной С. встала задача доказать, что певица провела полгода плюс один день в Испании, как минимум, для того, чтобы считать Шакиру налоговым резидентом.

Парикмахер, доктор и фотограф…

Налоговики получили клиентское досье певицы в салоне красоты в Сарриа, в престижном районе Барселоны. Так же информацию о днях, когда та посещала клинику Текнон. Они отправили запрос Getty Images, агентству, которое обычно фотографирует профессиональную и личную жизнь Шакиры, где и когда были сделаны определенные снимки. Получили доступ к информации о концертах, организованных Live Nation в Барселоне, Мадриде, Валенсии или Бильбао в 2011 , важный год для Шакиры, год её мирового турне” Sale el So”l. Налоговая знает, в какие дни звезда арендовала и пользовалась студией звукозаписи Mandinga братьев Муньос (Estopa) в Сан-Фелиу-де-Льобрегат, даты записи видео с Маной в Кавас Рондель дель Пенедес (Барселона).

Выяснили у личного парикмахера Шакиры, что он приезжал делать прическу на дом Эсплугеса дважды в неделю и делаел это бесплатно. В детской элитной школе сообщили, что Шакира- активная мать , одна из тех, кто приводит сама детей по утрам, и что она “обычно ходит на собрания”.

Кредитные карты играют непоследнюю роль в расследовании о налоговом мошенничестве. Брат певицы Антонио, которого Шакира представила в ходе расследования как “начальника служб безопасности”, и трое её помощников(резиденты США) потратили за четыре года 418 046 евро в 279 заведениях Барселоны. Платежи за услуги, которыми они и прежде всего певица пользовались: рестораны, аптеки, такси, гостиницы, в том числе, для Анны Кайзер, тренера, приведшей Шакиру в форму после беременности. Обо всём этом подробно говорится в отчете. Платеж из отеля Санто Мауро в Мадриде, оплаченный карточкой сотрудника артистки, буквально гласит: ” Оплачено Шакирой”.

Результатом этой детективной работы является детальный календарь жизни Шакиры. Служба налогов пытается доказать, что ее база всегда был Барселона, хотя она никогда не прекращала путешествовать. Возьмем в качестве примера 2012 год. Шакира присутствует на гала-вечере Золотого Глобуса, на церемонии NRJ Awards в Каннах, записывает ролик для Puig в Южной Африке, сбегает с Пикке в Италию, едет в Калифорнию, чтобы записать видеоклип Addicted to You, присутствует на саммите Америк в Колумбии, навещает свою семью в Майами, сопровождает защитника Barça на чемпионате Европы в Польше, записывает прослушивания The Voice в США и даже дает концерт в Азербайджане. Август проводит вдали от камер в доме своих родственников в Кабри. Она беременна и родила первого ребенка 22 января 2013 года. Аналогичным образом проследили деятельность певицы и в другие годы.

Великий побег…

Инспектор досконально изучила мировую империю Шакиры: структуру из 14 компаний “без материальных и кадровых ресурсов”, некоторые в безналоговых райских краях. Империя, которая служила лишь для того, чтобы скрыть истинного владельца миллионной прибыли – Шакиру.

Первую подсказку о туманной структуре компании снова дал бизнесмен Антонио де ла Руа. Знаковым годом является 2008 год, когда Шакира передала свои права на имидж одной компании на Британских Виргинских островах, которая затем передает их (за один евро!) другой компании в Люксембурге. Именно эта компания, Ace Entertainment, подписывает контракт с Live Nation, гарантируя Шакире 300 миллионов за 10 лет. Первый тур с такими условиями -” Sale el Sol”. Певица достигает соглашения с властями Люксембурга об уплате 2% налога. После этого почти чистый доход “перетекает” обратно на Британские Виргинские острова, а оттуда – в одно сообщество на Каймановых островах, Carpe Diem, и в карман певицы.

Государственная служба налогов пришла к выводу, что Шакира скрывалась от уплаты налогов на доходы физлица(IRPF) и налога на имуество(patrimonio) в течение четырех лет.  За ее самый доходный год, 2011, после успеха на Кубке мира по футболу и с мировым турне, Шакира не может быть привлечена к ответственности из-заистечения срока давности . Это расследование было закрыто по причине разногласия: певица заплатила 24 млн. евро, чтобы урегулировать ситуацию, прежде чем подавать иск в Налоговое управление.

Инспекторы передали в прокуратуру факты мошенничества 2012, 2013 и 2014 годов. 34,9 миллиона были скрыты от налоговых органов за эти три года. Прокуратура подала жалобу, и в настоящее время певице предъявлено обвинение в шести налоговых преступлениях. Прошлым летом Шакира дала показания перед судьей и заявила с то же самое, что и инспектору:

” Она не жила в Испании, она нигде конкретно не жила, она была здесь и там, она была “кочевницей без корней”.